Wystawiali fikcyjne faktury VAT. Skarb Państwa miał stracić miliony

• Bądź na bieżąco - wejdź na rmf24.pl.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował w poniedziałek, że śledztwo w tej sprawie toczy się od 2024 roku. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzą je funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. 

Postępowanie dotyczy działalności gangu w latach 2019-2021, który na terenie Gdańska i innych miejscowości w Polsce zajmował się przestępstwami skarbowymi spółek mających zajmować się pośredniczeniem w zatrudnieniu pracowników pochodzących głównie z Ukrainy.

Śledczy ustalili, że w latach 2019-2021 w wyniku działalności grupy należności podatkowe Skarbu Państwa zostały uszczuplone w wysokości przekraczającej 46 milionów złotych: z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 25 milionów zł i z tytułu podatku CIT w wysokości ponad 21 milionów zł. 

Mechanizm działania sprawców polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, które przekraczały 10-krotność mienia wielkiej wartości. Podmioty powiązane nie rozliczały się natomiast prawidłowo ze zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Pięciu członków gangu funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali w środę w ubiegłym tygodniu. Zatrzymani to obywatele Ukrainy: 38-letni Andriej O., 43-letni Mykhola O., 44-letni Evgenij K., 63-letni Sergiej R. oraz 56-letni obywatel Niemiec i Rosjanin Alexander E. Następnego dnia zatrzymano współpracującego z grupą Polaka - Damiana G. 

Prokurator zarzucił podejrzanym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wystawianie fikcyjnych faktur VAT o wartości przekraczających 10 mln zł.

Pięciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Damian G. musiał wpłacić 350 tys. zł poręczenia majątkowego - jest pod dozorem policyjnym, ma zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Na poczet grożących kar i przepadku korzyści majątkowych w wyniku dokonanych w ostatnich dniach czynności tymczasowo zajęto pieniądze w gotówce oraz rzeczy ruchome, w tym luksusowe samochody, biżuterię i kamienie szlachetne. Obecnie szacowana jest wartość zajętego mienia.

Za przestępstwo wyłudzania podatku VAT grozi do 25 lat więzienia.